NA KOŽO

Državna pralnica denarja

Objavljeno 12. junij 2017 00.35 | Posodobljeno 12. junij 2017 00.51 | Piše: Matej Lahovnik
Ključne besede: komentar

Iranci so dobro vedeli, zakaj so za pranje denarja izbrali državno banko v Sloveniji.

Davkoplačevalci nikoli ne bomo dobili povrnjenih milijard, ki smo jih vložili v reševanje NLB. Noben resen investitor za NLB namreč ne bo mogel ponuditi toliko denarja, kot so ga tranzicijske elite iz banke pokradle. Geslo NLB »Vem, zakaj« pa dobiva ob pranju iranskega denarja prav ironičen pomen, saj so Iranci očitno res dobro vedeli, zakaj so izbrali državno banko v Sloveniji. Pranje skoraj milijarde iranskega denarja v NLB med decembrom 2008 in decembrom 2010 je verjetno največja afera v zgodovini naše države, ki bi nas lahko povezala tudi z mednarodnim terorizmom.

Iranski državljan je odprl ta sporni račun takoj po volitvah, ko je mandat prevzela nova levosredinska vlada. Menedžment NLB je pri tem početju prezrl vse elemente hudih kaznivih dejanj. Več kot 90 odstotkov nakazil je prišlo iz Razvojne banke v Iranu, ki je bila z uredbo Sveta EU uvrščena na seznam pravnih oseb, zoper katere so veljali omejevalni ukrepi za poslovanje. Zneski, ki so se odlivali s tega spornega računa NLB naprej, so bili nenormalno razpršeni, transakcije pa so na neki točki celo presegle celodnevni plačilni promet Krke. Opravljale so se v različnih valutah, tudi v japonskih jenih, avstralskih in kanadskih dolarjih. Konverzije teh valut je opravljala NLB, ki je aktivno sodelovala in ni ustrezno ukrepala niti, ko so se začele množično pojavljati reklamacije ter ko so nekatere tuje banke zavračale transakcije. Še bolj zanimiva pa so vprašanja, zakaj ni ustrezno ukrepal Urad za preprečevanje pranja denarja, kaj je počela Sova ter kaj policija in tožilstvo. Sova je na primer poročala ministrstvom in vladi v zvezi z raznimi tujimi investitorji tudi o bistveno manj pomembnih zadevah, pri pranju tako gromozanskih vsot denarja pa so zatajile vse institucije. In seveda, nazadnje in nikakor ne najmanj pomembno vprašanje, ali je v Sloveniji mogoče oprati skoraj milijardo iranskega denarja v državni banki, ne da bi neka ekstremno vplivna oseba na podlagi svojih političnih povezav dala zagotovilo, da se kljub očitnim sumom hudih kaznivih dejanj ne bo nikomur nič zgodilo?

Deli s prijatelji