LJUBLJANA – Kriminalisti gospodarskega oddelka Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so kazensko ovadili tri fizične in eno pravno osebo z območja PU Ljubljana, zaradi suma storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja.
V predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da obstaja utemeljen sum, da so fizične osebe sodelovale pri izvršitvi kaznivih dejanj na način, da so pri poslovanju osumljene gospodarske družbe na podlagi lažnih računov neupravičeno uveljavljale pravico do odbitka in vračila vstopnega davka na dodano vrednost ter si s tem pridobile skupno 670 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi. Tako pridobljena sredstva so osumljeni nato prikrivali s prenakazovanjem na druge račune v RS in tujini, deloma pa tudi z dvigi v gotovini.
Za kaznivo dejanje davčne zatajitve in pranja denarja velike vrednosti je predpisana zaporna kazen do osmih let.
