KOPER – Pred slabim mesecem so kriminalisti sklenili večletno preiskavo hudodelske združbe, ki je pri uvozu plovil višjega cenovnega razreda v Slovenijo utajila davek. Izognili so se plačilu davka na dodano vrednost in državo olajšali za najmanj 600.000 evrov, ki so si jih razdelili med seboj.
Kazensko so ovadili 10 slovenskih državljanov, tri moške z območja Ljubljane, štiri s Celjskega, dva z območja Krškega in enega z Obale. Kazniva dejanja je združba izvajala vse do konca leta 2008, s tem da so v Slovenijo dobavljali plovila za vnaprej znane kupce prek gospodarskih družb Europrojekt in SAP Komerc s sedežem v Ljubljani.
Prek teh dveh podjetij so uvozili najmanj osem plovil. Ob tem so člani združbe ponarejali poslovne in druge listine, jih dostavili špediterju, ki jo je predložil carinikom Carinskega urada Koper. Na podlagi lažne dokumentacije so se ognili plačilu davka na dodano vrednost. Pri tem je deseterici s slamnatimi podjetji pomagalo še šest naših državljanov, večina sorodnikov kriminalne združbe, med ovadenimi sta tudi dva hrvaška državljana oziroma njuni slamnati podjetji.
Slovence in dva Hrvata so ovadili zaradi suma storitve šestih kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti in za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja.
Obe ljubljanski gospodarski družbi, ki ne obstajata več, in nekaj posameznikov je v preteklosti policija že preiskovala zaradi suma utaje davkov, povezanih z uvozom osebnih vozil iz držav EU.
Za kaznivo dejanje zatajitve finančnih obveznosti je predvidena zaporna kazen do osem let zapora, za hudodelsko združevanje pa od treh mesecev do pet let za člana take združbe in pol leta do osmih let za ustanovitelja in vodjo združbe.
