MURSKA SOBOTA – Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota so kazensko ovadili tri fizične osebe, ki so v vlogi samostojnega podjetnika in hkrati direktorja ter solastnika družbe z omejeno odgovornostjo, prokurista samostojnega podjetnika in hkrati prokurista in solastnika družbe z omenjeno odgovornostjo, ter osebe, zaposlene pri samostojnem podjetniku, zaradi utemeljenega suma, da so storili oziroma pomagali pri storitvi kaznivih dejanj:
– oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1, saj sta odgovorni osebi samostojnega podjetnika, in sicer samostojni podjetnik in prokurist, v obdobju od avgusta 2012 do marca 2014 sklenili več navideznih poslov z drugo pravno osebo ter tako preusmerili denarni tok, s tem pa povzročili več upnikom samostojnega podjetnika za najmanj 133.677 evrov premoženjske škode;
– ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu KZ-1 s tem, da je eden izmed osumljenih v vlogi samostojnega podjetnika lastniško povezani gospodarski družbi izdal fiktivni račun, ki ga je prejemnik uporabil kot resničnega pri obračunu davka na dodano vrednost (DDV).
S tem sta osumljena storila še kaznivi dejanji:
– davčne zatajitve po 249. členu KZ-1, kajti gospodarska družba je z uporabo tega fiktivnega računa neupravičeno prejela vračilo DDV v višini 51.000 evrov, čemer je storilcema pomagala tretja fizična oseba, ki je znesek neupravičeno vrnjenega DDV dvignila s TRR gospodarske družbe in tako prikrila premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem;
– zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1, saj so v obdobju od januarja 2012 do decembra 2014 s TRR oškodovane gospodarske družbe opravili več dvigov gotovine v skupnem znesku najmanj 282.780 evrov, ki pa jih niso porabili za namene poslovanja podjetja, temveč so si jih protipravno prilastili.
