CELJE – Celjski kriminalisti so v preteklih mesecih na specializirano državno tožilstvo zoper pet oseb vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in pranja denarja. Očitana dejanja se nanašajo na sume nepravilnosti pri poslovanju finančne družbe iz Ljubljane pri financiranju nepremičnine na območju Trzina.
Kriminalisti sumijo, da so tri odgovorne osebe s pomočjo še dveh osumljenih oseb leta 2007 neupravičeno odobrile financiranje nakupa nepremičnine in pri tem prezrle interese finančne družbe, so zapisali v policijski upravi (PU) Celje. Družbam, s katerimi so bili povezani, so tako posredno ali neposredno pridobili 2,4 milijona evrov premoženjske koristi.
V istem časovnem obdobju so osumljenci na enak ali podoben način pridobili štiri milijone evrov sredstev s spornim financiranjem izgradnje trgovskega centra na območju Ptuja, v tem primeru pa so kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic lani podali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).
Poskušali prikriti izvor denarja
Osumljeni so v nadaljevanju pridobljena sredstva v skupni vrednosti 6,4 milijona evrov uporabili pri gospodarski dejavnosti. Sredstva so uporabljali za nakupe poslovnih deležev posameznih gospodarskih družb, investicije sredstev v nepremičnine, sredstva pa so nakazovali tudi na različne račune različnih gospodarskih družb po Evropi ter z različnimi poslovnimi in finančnimi manipulacijami prikrili ali poskušali prikriti izvor denarja.
Pri tem so poleg prikrivanja izvora sredstev ustvarili skupno premoženjsko korist, ocenjeno na približno 22 milijonov evrov, so še zapisali v PU.
