MARIBOR – Mariborski kriminalisti so prejšnji teden končali obsežno preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. V predkazenskem postopku so ugotovili, da so tri fizične osebe izvršile več kaznivih dejanj davčne zatajitve, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Osumljene osebe so (kot odgovorne osebe gospodarskih družb ali s pomočjo drugih storilcev) kljub vedenju, da je gospodarska družba kot dolžnik postala nezmožna za plačilo, saj je imela neprekinjeno blokiran transakcijski račun, namenoma spravile nekatere upnike v ugodnejši položaj, druge pa izigrala in jih oškodovala z drugimi goljufivimi dejanji, kot je sklepanje kupoprodajnih pogodb o prodaji nepremičnin, zaradi blokiranega transakcijskega računa pa tudi sklepanje sporazumov o plačilu kupnine z naslova teh kupoprodajnih pogodb na druge upnike.
Prav tako so osumljene osebe prodale zaloge in osnovna sredstva družb, nato pa so sklenile asignacijske pogodbe med povezanimi gospodarskimi družbami in so tudi na ta način drugim upnikom preprečile možnost poplačila terjatev.
Dacarjem napačni podatki
Dve odgovorni osebi gospodarskih družb sta tudi osumljeni, da sta pristojnemu Finančnemu uradu RS z namenom, da bi dobili delno vrnjen davek na dodano vrednost v Republiki Sloveniji, podali lažne podatke o vrednosti opravljenih nabav blaga, ki vplivajo na ugotovitev navedenega davka, s čimer sta odgovorni osebi preslepili organ, pristojen za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti, davek, ki je bil neupravičeno vrnjen gospodarskim družbam, pa pomeni veliko premoženjsko korist. Osumljene osebe so kazniva dejanja izvrševala tudi s fiktivnim izdajanjem računov, fiktivnim ustanavljanjem novih gospodarskih družb, ki so opravljale isto dejavnost, za direktorje novih družb pa so bili imenovani tudi t. i. slamnati direktorji, ki niso nikoli opravljali nobene dejavnosti v družbah. Poslovanje vseh ustanovljenih družb so namreč neprestano vodile iste osumljene osebe zgolj s ciljem, da z različnimi poslovnimi potezami oškodujejo upnike in da se izognejo plačilu davka na dodano vrednost.
Kriminalisti so pri zbiranju obvestil sodelovali s FU Maribor, preiskavo vseh kaznivih dejanj pa je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Ugotovljeno je bilo, da so osumljene osebe kazniva dejanja izvrševala od leta 2011 do danes, skupna premoženjska škoda, povzročena z vsemi kaznivimi dejanji, pa znaša več kot 1.600.000 evrov.
Pet preiskav, trem odvzeta prostost
Kriminalisti so zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o kaznivih dejanjih trem osebam odvzeli prostost in opravili skupno pet hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov. Zaradi obstoja ponovitvene nevarnosti izvrševanja kaznivih dejanj so dve osebi privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru, ta pa je zoper njiju odredil pripor.
