LJUBLJANA – Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana so aprila zaključili obsežen predkazenski postopek in kazensko ovadili fizično osebo z območja Ljubljane zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj poslovne goljufije, zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja.
Denar tudi na njegov račun
V predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da je osumljenec pri gospodarskem poslovanju kot direktor večje gospodarske družbe z območja Ljubljane zlorabil svoj položaj ter s pomočjo družb v svoji neposredni ali posredni lasti to gospodarsko družbo prevzel. Po prevzemu ciljne družbe je pod svojim vodstvom izkoristil ugodno bonitetno oceno prevzete družbe ter jo v zelo kratkem času občutno prezadolžil z najemanjem posojil pri različnih poslovnih bankah. Najetih posojil ni uporabil za gospodarsko poslovanje prevzete družbe, ampak jih je takoj prenakazal na različne račune svojih povezanih družb ter na svoje osebne račune, ne da bila nakazila povezana z gospodarskim poslovanjem prevzete družbe.
Nikoli poplačana posojila
»S prenakazovanjem sredstev družbe na te račune je gospodarsko družbo finančno popolnoma izčrpal in povzročil njen stečaj. Prevzeti družbi in posredno upnikom je z izčrpavanjem povzročil za preko 34 milijonov evrov premoženjske škode oziroma je za isti znesek sebi in svojim povezanim družbam pridobil za enak znesek protipravne premoženjske koristi. Izčrpana družba je v letu 2012 objavila stečaj,« so sporočili iz PU Ljubljana. Ugotovljeno je bilo, da je družba v stečaju ostala praktično brez premoženja, zato so poslovne banke (posojilodajalke) izgubile tudi kakršno koli možnost, da bi dana posojila dobila poplačana. V predkazenskem postopku je bilo tudi ugotovljeno, da je s svojim nezakonitim delovanjem fizična oseba v stečaj spravila tudi svoje povezane družbe, s katerih je pred tem umaknila premoženje.
Ni plačeval prispevkov
V predkazenskem postopku je bilo tudi ugotovljeno, da osumljenec v istem časovnem obdobju ni plačeval socialnih prispevkov za 67 zaposlenih, s čimer jih je oškodoval za skupno 430.000 evrov. Zaradi tega je bila zoper osumljenca že v oktobru 2012 na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu kazenskega zakonika.
