KRANJ – Kriminalisti v kranjskem sektorju kriminalistične policije so kazensko ovadili 47-letnega moškega iz okolice Jesenic, ki je med letoma 2006 in 2008 z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o varnih in donosnih naložbah v finančne posle tipa Ponzijeva shema ogoljufal preko 40 vlagateljev in jim povzročil za več kot 1,2 milijona evrov premoženjske škode.
Ponzijeva shema je sistem, po katerem se denar novih vlagateljev v denarni verigi uporablja za poplačilo starih vlagateljev, sistem pa propade, ko ni več novih denarnih prilivov in organizator ne zmore več nadzirati sheme, si prilasti denar vlagateljev ali tedaj, ko se ugotovi, da premoženje, na katerem shema temelji, ne obstaja. |
Levji delež – milijon evrov – porabil sam
Oškodovanci so v škodo svojega premoženja v to shemo vložili preko 1,3 milijona evrov, ki pa jih osumljenec ni vložil v dogovorjeno finančno naložbo niti po dogovorjenem času oškodovanim vlagateljem ni vrnil glavnice ali izplačal dogovorjenih 12,74 odstotka letnih donosov. Namesto tega je del denarja vrnil istim – oškodovanim – vlagateljem, del denarja je vrnil drugim vlagateljem, več kot milijon evrov pa je porabil za lastne potrebe.
Del denarja položil in si ga nakazal kot plačo
Približno 500.000 evrov nezakonito pridobljenega denarja je osumljenec položil na račun dveh gospodarskih družb, nato pa si je ta denar izplačeval kot plačo in prenos sredstev, s katerimi je plačeval osebne dolgove in financiral osebno porabo. S temi dejanji je osumljenec poskušal zakriti nezakoniti izvor denarja in navidezno prikazati, da denar izvira iz zakonitih poslov.
Sum kaznivega dejanja policiji je leta 2012 naznanilo več oškodovancev. Za goljufijo, s katero je povzročena velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let, za pranje denarja pa z zaporom do osmih let in denarno kaznijo.
